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贵州景华居商贸有限公司及+所属A753会员单上海黔商欺骗投资者

2017-05-28 14:52:32 作者:今日新闻网

关于本人在贵州景华居商贸有限公司非法现货交易平台被骗的

举 报 材 料

报案人:

章良军,男,汉族,现居住地:浙江省永康市芝英镇练结村666号,身份证号330722198405284515,手机号13858923590。

被举报人基本情况:

1、贵州景华居商贸有限公司(法人:朱伟仁 工商注册号:91520100MA6DL6545J 注册地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城D组团购物中心(一)1、2、3号楼1单元21层) 及其上海分公司黔商大宗A753会员单位

举报案由:

涉嫌非法经营、涉嫌欺诈骗。

诈骗本人金额: 3.95万元。

案由经过:

2016年9月下旬,贵州景华居商贸有限公司上海分公司黔商大宗A753会员单位业务员张鹏(QQ:2176162884,手机号17321173113)通过电话联系到本人,给我讲了一些所谓的现货石油投资的内容,并说高倍杠杆交易模式,具有很高的投资收益率,在他们平台做现货投资能够有专业指导师进行投资理财师给予指导,同时介绍公司是具有政府批复的现货交易场所,系国家工商登记注册正规的公司,公司主要是做原油现货投资的,主打商品是原油(在其介绍过程中只字未提交易存在的巨大风险),还举例说了其他客户的获利情况。通过网上查询,公司情况属实,便因此对此深信不疑,在考虑到我收入都较低爱人在家带孩子的实际情况下,自己能够利用工作之余,能够找个投资理财的事情做是件好事,当时没有答应他,一直电话联系我,基于张鹏的坚持和诚恳于是答应了他。他要我把身份证复印件,手持身份证图片和银行卡图片发给了他,然后在其诱导下,我全然不知道全部开户过程的情况下,2017年2月17日在上海分公司黔商大宗A753会员单位下完成了我的开户(操作账号:A75301005)。在开户第三天入了66666元的金,在黔商大宗做起现货的投资来,贵州景华居商贸有限公司上海分公司在其业务员未完全指导我熟悉软件操作的前提下,便安排所谓理财指导师沈老师(手机:15221697976)开始指导我在网上具体操作,然而在第一次操作中(燃气100吨),盘面明显出现空头的情况下,其依然坚持反向操作,说收到美国方面的消息,燃气减少利多,让做多单,且是重仓半仓操作,设了止损位,可盘面的走势是买进去还没有走到点差位,不到半个小时空头一下子打到了我的止损位下方1个点,单被强制止损,损失2万元,老师电话打过来说计算失误,就差了一个点,当时我就说了不想做了,他就一直在劝我,第二天业务员张鹏也打电话来劝,说这种事情是很正常的,刚开始的时候比较困难,损失的是本金很难接受,但行情好的话一单就回来了,我说再想想,接下来沈老师又电话打来解释和劝说,第二天没有操作,第三天沈老师又打电话来,让操作铜多(50吨),说铜的波动大,他有十足的把握,又是半仓操作,我想老师既然那么有把握,就答应了,这次没有让我设止损,说铜的波动大不好设,结果也是一样,不到一个小时,瀑布一样的下来,一看盘面损失了2万多,接近了爆仓线,即使在出现较大亏损后依然未提示我及时平仓以减少我的损失,打电话过去,沈老师说只要坚持就可以反转盈利的,可走势还是往下,在看到已无反弹的情况下,我自己止损出来,在我出来后铜还是往下走了100多点,这次损失19500元。这二次喊单,都很明显的是恶意反单,导致我出现巨额亏损39500元,当时,我以为这不过是归咎自己的运气不好,投资失败。当我打电话给业务员反映此事时,一个自称是张鹏的总监给我打来电话(13641746170),几经沟通,他说让我再入金20万,跟着公司的团队去操作,百分百能挽回损失,我没有答应。当我在浏览网上仔细查找现货方面的相关信息,才发现自己遭受现货投资诈骗,才知晓发贵州景华居商贸有限公司这种平台公司,均是打着国家(省政府及地方政府批文)正规批文的幌子,从事非法经营活动和利用所谓的现货交易平台从事做庄赌博的违法行为,诱骗难以明辨事实真像的投资者上当受骗,给无知的投资人造成巨大损失。

他们的涉嫌非法、违法事实如下:

一、超越经营许可,涉嫌非法经营

贵州景华居商贸有限公司及上海分公司黔商大宗A753会员单位虽持有地方政府的关于这些平台公司可以作为交易场所资格批复,但这些批复并没有明确这些机构具有期货交易资格。且在贵州省批复的文件中贵州景华居商贸有限公司的经营范围为白银和精炼铜,没有煤气和沥青。根据《期货交易管理条例(2016年修订)》(国务院令第666号):第六条 设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动;第十五条 期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司,在公司登记机关登记注册,并经国务院期货监督管理机构批准。未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务;第二十三条 在期货交易所进行期货交易的,应当是期货交易所会员。符合规定条件的境外机构,可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。具体办法由国务院期货监督管理机构制定。


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