控告厦门石油交易中心会员深港联合(厦门)骗子骗局

2017-06-01 10:48:12 作者:今日新闻网

犯罪嫌疑人1:瑞泰集团 深港联合(厦门石油化工有限公司(厦门石油交易中心120号席位会员)注册号/统一社会信用代码:91350205303062452J地址:深圳市福田中心区福华三路88号时代财富大厦38层电话是0755 66621007 网址犯罪嫌疑人2:深港联合(厦门石油化工有限公司 法人代表 张志全犯罪嫌疑人3:深港联合(厦门石油化工有限公司 股东 刘志辉2015年5月中一名自称是陈艳(QQ号823952993的女子打电话我,问我有没有炒股,并说现货原油很多优势,不受时间限制,利润更高,高杠杆等,我没有理会,后面的几天她经常发一些问候过来,三天两头地打电话我,并加了我的QQ,天天发虚拟原油盈利单截图给我,承诺跟他们老师操作现货原油(海峡油)保证能赚钱,在被他的诱骗之下,叫我把有开通网银的银行卡和身份证拍照发给她先开个户,她说资金是有建设银行第三方托管,我想到有中国建设银行三方存管,于是打消骗钱的疑虑,当时我说我没有建行网银,她说只要家里人有开通建行网银都可以,于是我就将我老婆建行卡和身份证拍照发给她,她就用我老婆曾佳的身份证代替我在 (厦门石油交易中心 开了交易账户,账户号:120961007093022,并远程帮我在电脑上安装了交易软件,并不停地催我入金,当时我给她说跟本不懂什么叫现货原油不懂操作,她说不用我懂,她们有从业多年专业的老师带我操作,资金被业务员远程操控入金成功后,随后所谓具有超高赢利经验的一个男性投资老师便直接电话我,带领我交易,前两次不到2小时就让我赚了几千元,让我赚一点后,游说我加大本金,获得信任后我加大本金到30多万,结果两天时间连连亏损直到爆仓了,事后我才知道,竟然连常规的止损都没让我设!于是我非常生气,马上给业务员陈艳打电话质问,并说要去她们公司讨要说法,于是约好第二天去他们公司,第二天一早去他们公司:瑞泰集团深港联合(厦门)石油化工有限公司(地址:深圳市福田中心区福华三路88号时代财富大厦32层,陈艳、喊单老师、还有一个负责的副总姓什么现在不记得了,三个骗子来安抚我、忽悠我,并说投资亏损很正常,就当交了学费了,并保证帮我赚回来,自己也可以在他们公司直播室里学,并打开直播室给我看;而且抓住我急于想回本的心理,要我加大本金,本金达到30万门槛后可以换更厉害的技术老师带单喊单操作,这个所谓的老师更狡猾,每次用坐机指挥我,连手机号都不给,你打电话过去要问怎么操作经常没人接;这次也是每次赚几千、亏几万,短短一周时间,直到我亏损20余万元,我看到捞本无望,害怕越陷越深,于是我果断斩仓,还一直以为是运气不好,现在想来这全是他们精心设好的圈套,目的是把我的帐户上的钱一步步榨干,并让我以为是亏损的,其实这就是变相的诈骗。前两天和一个证券公司的朋友聊天无意提起,他说我上当受骗了!!我才醒悟过来这是个骗局,于是我上网查,才发现这是一个海峡油炒作欺诈骗局,上当的人很多,经过都是和我一样差不多。我现在才明白过来:厦门石油交易中心及其120号会员单位 瑞泰集团深港联合(厦门)石油化工有限公司所进行的现货交易电子盘业务以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,其交易模式与国家现行现货交易管理规定相违背,他们经营的是国家严厉打击的非法期货行为。买卖双向交易过程中都有高额的点差费、手续费、仓储过夜费等,进行T+0模式频繁喊反单、刷单,以帮我看盘为由建议不设止损等等环环相扣的多种诈骗手段实施电信网络金融诈骗,其实质上是以现货原油交易为名的电信网络诈骗,属于违法行为。瑞泰集团 投资老师 通过晒盈利单亏损单取得我信任引诱引导我做单,通过晒所谓其他客户的盈利单,晒自己同步的亏损单取得我信任引诱做单,如果未按他们喊单做,则对埋怨我失去大好时机,从而让人更依赖于他们的喊单导致我更大的亏损,并不断催促我入金加大本金,不停的催促我做单, 不停的喊反单,很明晰真实的反映他们以精心设计的电信网络非法手段诈骗钱财,在骗取我信任后,以帮助我看盘为由建议不设止损,进行进一步诈骗,以达到尽快诈骗钱财的目的。厦门海峡油投资是骗局:(1问题交易所或平台是通过软件手段操纵价格;(2喊单师或者分析师故意喊错交易方向。其实问题并没有那么简单,厦门石油交易中心及会员单位的员工之所以有动力促使客户亏损,因为这些人的佣金提成等都来自客户的亏损。他们采用的主要方式有:(1 催促交易 或 刷单交易 ,促使客户支付大量的交易费用;(2 促使客户满仓或大仓位交易 ,以增加客户爆仓赔钱的概率;(3 催促追加资金 ,以让客户投入更多的资金,因为这种交易制度几乎保证了客户有多少钱迟早就亏多少钱。厦门石油交易中心120会员单位瑞泰集团深港联合(厦门)石油化工有限公司打着 金融创新 的幌子,以有老师指导等为诱饵,骗取投资者开设买卖账号并存入保证金后,再通过交易软件暗设的后门任意操控行情,使投资者账号爆仓,从而达到侵吞他人资金的目的。通过后台软件操纵价格,设计并实施环环相扣的骗局,肆无忌惮的践踏法律,进行非法期货交易,受骗人员之多,被骗金额之巨,倾家荡产子散妻离之惨,前所未有,使社会乱象横生处于动荡边缘,严重影响了国家的和谐稳定发展!请政府对厦门石油交易中心120会员单位瑞泰集团深港联合(厦门)石油化工有限公司进行立案调查、从严处罚,挽回我损失!控诉原因有以下几点:首先他们实施了欺诈行为:(虚构事实,隐瞒真相)1、用互联网QQ群等通讯工具,采取远程,非接触的方式,通过互联网代替本人开户,远程协助安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取本人钱财的目的。2、虚构资金第三方托管承诺银行第三方托管,资金安全,实际情况是:只有股票,期货才是真正的第三方托管,是需要客户亲自到交易所开户后去银行柜台三方签署纸质协议,而他们与我什么协议没有却使用的只是银行一个银商转款通道,资金第一时间是到了他们账户,他们可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说:E商贸通这个根本就不是第三方托管,就是一个银商转账的一个通道,并且银行不负责资金监管。淘宝支付也属于第三方监管,但我们在淘宝买东西,钱都是先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而他们公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了他们公司账户,然后在通过虚拟交易,只是在虚拟的软件上走了个形式便转入了他们的账户。3、虚构现货原油交易事实、虚构商品、原油、其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。4、虚拟交易软件他们承诺引用国际走势,实际情况是他们所使用的软件后台能随意改动数据和K线,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。5、冒充高级分析师,投资顾问,诱导本人做单,承诺安排金尊直播室分析师一对一指导做单,分析师喊完单后联系不上,要么说是在吃饭,要么说是在开会等一系列推脱理由,高级分析师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和昂贵的手续费,雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人开户交易,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦察能力超强。6、隐瞒事实虚假宣传开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,业务员就远程代客开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。7、虚拟交易客户一手钱一手货才是现货交易,而真实情况是没有交割单,没有交割数量,没有交易对手的一个封闭市场,就是会员单位和客户对赌,对手就是会员单位,说白了就是平台设的赌局,平台从中抽取头寸盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意退钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经瓜分了账款,有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能拿到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。单位为了自身利润为了赚取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损资金为目的。8、商务部发言人表示国家没有批准任何一家公司从事现货原油交易,所谓的现货原油就是打着现货交易的名义进行电子期货交易,厦门石油交易中心即无国家行政许可,也无实体货物可以交易,打着合法现货经营的幌子实际进行的是非法期货的本质,违背了国务院第37号,第38号的文件精神,故依据《合同法》第52条之规定,本人与厦门石油交易中心及其会员单位所进行的每一笔交易均属无效交易,本人打到厦门石油交易中心账号的钱应当全额返回。综上所诉,嫌疑人已经构成了网络电信诈骗罪的构成要件,足够的证据材料显示平台为达到非法占有本人财产为目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款59余万元骗走,其行为已触犯《中华人名共和国刑法》第二百六十六条只规定及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条只规定,他们的行为已经构成和触犯了保安部公开的48种常见电信诈骗犯罪案件的第46条,金融交易诈骗,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分。本人特向贵局进行报案,恳请贵局立即向瑞泰集团深港联合(厦门)石油化工有限公司立案侦查,及时采取强制措施,追究其刑事责任,让诈骗团伙归案。依法保障本人的合法权益!瑞泰集团 深港联合(厦门石油化工有限公司(厦门石油交易中心120号席位会员)地址:深圳市福田中心区福华三路88号时代财富大厦38层电话是0755 66621007并请大家一起来维权,瑞泰海峡油120号维权群 419160037厦门海峡油诈骗维权群 231823038控告人:曾小姐 QQ15255192


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