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深扒上海文化产权交易所股份有限公司诈骗伎俩 骗子法人程峰 www 94lulu com

2017-06-19 15:56:38 作者:今日新闻网

摘要:关于【上海文化产权交易所股份有限公司及申江信德(上海)文化发展有限公司涉嫌集团网络诈骗】报案书

 Q Q: 2031623485 交易账号:1101186418 

犯罪嫌疑人一: 上海文化产权交易所股份有限公司(非上市),公司法人程峰,合规部经理张文凯(电话13405832633), 副总经理张一凡,手机(13222052525),市场总监王雷(18616093516)及业务经理、全体员工等。
报案事由:团伙诈骗,非法债务,非法经营,偷税漏税等。
公司地址: 上海自由贸易试验区马吉路2号2层
联系电话:021-58690242;021-58690243
统一社会信用代码:91310000694226644X
犯罪涉嫌人二.申江信德(上海)文化发展有限公司(诈骗平台,以下简称“申江”),公司法人李笑侠,及业务经理、全体员工(技术部人员、老师、分析师、喊单员,法务部、合规部等诈骗托),团伙诈骗,虚假宣传,非法债务,非法经营,偷税漏税等。
公司地址:浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢2区14048室。
犯罪嫌疑人三:深圳赢邦资产管理有限公司。(1101号段公司)客服QQ:1923872156 法定代表人:杨梓强。手机(13530556115) 邮箱
统一社会信用代码:91440300359684736A
公司注册地址:深圳市福田香蜜湖街道竹子林益华大厦北
办公地址:北京朝阳区建国路88号内4号楼
报案事由:团伙诈骗,非法债务,非法经营,偷税漏税等。
被诈骗的金额:5431.83元(人民币大写 :伍仟肆佰叁拾一元八角三分)
二.报案请求:根据《刑事诉讼法》第86条规定,要求对公安机关接到《上海文化产权交易所股份有限公司、申江信德(上海)文化发展有限公司及深圳赢邦资产管理有限公司涉嫌团伙网络诈骗报案书》,给予我《立案决定书》或《不予立案报告书》,依此我将行使本人的合法公民权益。
(一)立案侦查。
(二)对涉嫌犯罪的公司进行查封。
(三)对犯罪嫌疑人采取强制措施,严惩诈骗公司法人、股东、经理及员工(各种托),并追究刑事责任。
(四)赔偿本人一切损失,退还本人被诈骗的财物(3831.83),并赔偿本人账户激活费用1600元整。
(五)追查诈骗公司的藏匿财产。
三.上海文化产权交易所股份有限公司、申江信德(上海)文www 94lulu com化发展有限公司及深圳赢邦资产管理有限公司网络诈骗过程,如下:
附件1.2016年八月上文申江通过各种途径,包括微信群,空中课堂等,虚假宣传,非法承诺,通过层层拉人的手段,骗取约20万会员开户,(我是其中一名受害者,当时有其成立的微信群,现已经被其解散)推出券商活动,凡达到要求者即可按相应等级,进行配票!前提是每个账户录入会员系统交服务费100元为有效!并且代理级别以上需要按级别持仓1101号段所发行的全部票种!各n张!(按级别1-20张不等)。截止到9.12号活动一切正常进展顺利,官方没有提出任何疑义。此时注册会员总计达到20多万 累计收取会员激活费2千多万之多!!持仓1101号段散户数量可想而知!在9.13号基本上都收取完会员费和大家基本满足持仓要求(投资者持仓价格是线上票的最高价格区间)的时候,上文申江抓住投资者奔前跑后白忙活个把月,并且会员费也出了,票(盘)也持(接)了!等待配票的心理,多次失信,任意更改规则,言而无信,使各级代理,散户经济损失惨重。更重要的是,从上文要求持仓线上票到最终原始票配售的这段时间,投资者持仓票大幅亏损,我们成了高位接盘的人。而原始票则通过非法收取溢价款,以5一6倍溢价出售,原始票到账后持仓票才允许卖掉,但是盘面开始无量跌停,根本卖不掉,上文申江任由盘面下跌,使会员手上持有的几支票无法套现。2016年10月14日晚宣布持仓票与配售的原始票停牌,2017年1月14日复牌的傅抱石(持仓票)复牌当天无量跌停至今,盘面损失95.86%。持仓价格是172元,现价7.12元,目前天天跌停卖不掉。而配售的原始票(水果一)2016年11月14日开始复牌,无量跌停,损失95%以上,目前价格3.03元。其他两只持仓票停牌数月,没有任何复牌信息。
据悉1101号段继续在其他交易所上票,继续伤害更多善良的人。上文申江交易所,出卖资质获利,损害投资人利益,应负相对应的责任,希望相关部门足够重视,把经济诈骗人绳之以法,还人民血汗钱,让他们受到应有的法律治裁。
纵观整个过程,完全是上海文化产权交易所股份有限公司、申江信德(上海)文化发展有限公司及深圳赢邦资产管理有限公司团伙用网络设立的一个骗局。
1、虚假宣传上文申江邮币卡是九部委审批的现货公司,声称与银行有第三方托管协议,资金安全有保障。实际情况我们的钱是直接到上海文化产权交易所的账户。(附银行流水)
2、夸大收益,发虚假盈利截图,在激发受害人求富欲望后,便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息发给他们在指定网页上进行开户;开户时不与客户签相关协议,也从未向客户本人确认是否本人开户和意愿。
3、大部分通过qq群,微信,网络直播室等方式进行带盘操作。等到出货完成后便立即解散QQ群及拉黑被骗人。被诈骗人在高位接盘后,票价就一跌千里而且是开盘连续一字无量跌停。这种带盘方式是严重违规的。
4、层层瓜分,非法占有。时间短则三五天,长则月余,投资者账户资金就急剧缩水80%以上。这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成许多受害者多年积蓄瞬间蒸发,甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后,由上文申江邮币卡、会员单位、各级中间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。
5、邮币卡电子盘交易价格上具有极大的欺诈性。投资者中签的邮币卡,其申购价值远远大于正常市场价值的千百倍,与该币卡相对应的实物,卖方仅仅支付了印刷成本。
6、交易市场无法保证价格机制来源的公开,公正和透明。某些交易场所采用的邮币卡交易软件存在后门现象。买卖没有信息做支撑,全是蒙上眼睛瞎猜。数据故意延迟,同屏幕交易数据显示矛盾、不一致等,不夸张而言,数据页面都可以根据不同客户进行调整实现。
7、邮币卡交易采用连续竞价等集中交易方式,是违反国发[2011]38号文件和国办发〔2012〕37号文件规定的。这些交易场所吸引大量自然人投资者参与,甚至通过恶意炒作,操纵市场等违规行为获取不当收益,严重损害群众的合法权益。
8.股票交易所由中国证监会严密监管,上文申江的邮币卡完全是由企业坐庄。
(一)上海文化产权交易所股份有限公司、申江信德(上海)文化发展有限公司及深圳赢邦资产管理有限公司,通过设立网络平台,在全国各个城市招募所谓的网络会员单位,针对所谓的喊单员、技术部人员、老师、分析师、法务部、合规部等诈骗托诈骗嫌疑人进行统一模式化培训,利用网络微信/QQ等聊天工具加好友,套近乎,经过增进与受害人的私人感情和信任感,想方设法摸清受害者的经济情况,从灌输赚钱的股票诱导开始,蛊惑受害者先少量拿钱实验邮币卡买卖,在远程视频里替不懂得操作和行情的受害者操作,并告诉受害人赚钱了,其实,这都是诈骗团伙事先设计好的软件,诱骗受害者就范,不断地催促受害者注入大量的钱款,但钱款并未进入受害人注册时提供的银行,而是直接转入了上海文化产权交易所股份有限公司账户(平安账号:11015000310003),最终,受害者在软件的跌停控制下,血本无归!
(二)在整个过程,报案人从无违法之处,倒是这三个公司,非法利用设计诈骗交易软件,培训诈骗人员,利用网络聊天工具在全国范围内进行非法资金诈骗,形成非法债务,显然违背我国刑法。这种邮币卡交易平台实质进行电子期货交易。国家有关法律法规及《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局 银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,上述两家公司及会员单位相关人员涉嫌经济诈骗,以非法手段骗取我资金。综上,上述三公司利用网络,由几个会员单位公司所谓经理、总监、技术部人员、老师、分析师、法务部、合规部等周旋于我,设立圈套.虚构买卖交易,先后利用注册、加会员、喊单,挂单、跌停等,一系网络软件控制下,诈骗我钱款5431.83元的经济损失,数额较大。触及法律:根据《刑法》第266条的规定,上述公司团伙以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,构成诈骗公私财物,数额巨大的情形以及第287条利用计算机实施金融诈骗,应当立案。特此报案,请依第107条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查,依法追究刑事责任,并要求追回我的损失 5431.83元并赔偿由此产生的高额利息、精神损失费、电话费、打印费和邮寄费共计6000元。
综上所述本人提供的材料完全属实,并愿承担一切法律责任。

附件1. 上海文化产权交易所股份有限公司、申江信德(上海)文化发展有限公司及深圳赢邦资产管理有限公司网络诈骗过程
附件2. 网络夸大宣传及被骗聊天截图
附件3:银行流水单,
附件4:身份证复印件,
附件5:盘面截图
附件6:媒体揭发邮币卡诈骗文章及截图, 
附件7:银监会出示的银行第三方存管告知书,可证明上文申江是诈骗,
附件8:中国银行公开信息复印件,可证明上文申江是诈骗
附件9:公司虚假夸大宣传内容图
附件10:全国各地邮币卡受害者立案书
附件11:上海工商行政管理局查询的上文公司执照复印件(非上市公司)
附件12:上海工商行政管理局查询的申江公司执照复印件(非上市公司)


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