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申请协调成都普惠方面立即冻结上海国诚金融公司信用标回款等的请

2017-05-29 19:37:54 作者:今日新闻网

请求事项:协调成都普惠冻结上海信息服务有限公司回款等事实与理由:上海国诚金融信息服务有限公司( )是一家专业的公司,组织机构代码:06935495—88,成立于2013年5月,注册资金5000万元,总部位于国际金融中心上海。同年9月7日,中国新闻网发表了一篇题为《国诚金融,拥抱监管做了哪些准备?》的原创文章,分析了国诚金融已有的规范制度,肯定了国诚规范自律,主动拥抱监管的积极态度。但是让人大跌眼镜的是,在该肯定文章发表还不到半个月的9月20日,国诚金融就发布《致所有投资人的紧急公开信》(详见附1),对2016年9月14日零点以后的暂时予以限制。投资人心急如焚地等待着恢复正常提现的日子,没想到,平台于同年9月28日发布公告:宣称:为面对迫在眉睫的,取消所有个人账户已经申请的提现,所有资金回到个人账户成为可用余额。回到个人账户成为可用余额的资金必须进行,威逼投资人重复投资国诚金融平台发出的官方和*上,另外还截流挪用侵占一直正常还款的信用标回款不给投资提现,用全体投资人的信用标回款,打折收购投资人债权,结清少数人的比例提现。给广大投资出借人包括房产家庭造成极大的财产损失和心理创伤,李宏、金黎珏完全涉嫌组织其父李锁联、其母陈金凤等参与在内的诈骗团伙,该团伙的行为完全涉嫌对平台的投资出借人和房产借款人进行双向诈骗的严重诈骗犯罪行为。鉴于被举报人违法事实确凿,根据【办法】第三十三条“国务院银行业监督管理机构及其派出机构负责制定统一的规范发展政策措施和监督管理制度,负责的日常行为监管,指导和配合地方人民政府做好网络借贷机构的机构监管和风险处置工作,建立跨部门跨地区监管协调机制。各监管部门具体负责本辖区网络借贷信息中介机构的机构监管,包括对本辖区网络借贷信息中介机构的规范引导、备案管理和风险防范、处置工作。”的规定,请求人特向您们投诉反映,恳请您们予以高度关注,根据《办法》以及2016年10月13日国务院办公厅公布的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》(国办发〔2016〕21号)、银监会公布的《网络借贷风险专项整治工作实施方案》(银监发〔2016〕11号)等规定,报告风险专项整治联合工作办公室,会同相关部门进行调查了解,向国诚金融下发专项整治现场核查通知,核查以上各项情况;同时为防止李、金要求成都普惠方面提前结清信用标回款而转移资金,请求贵局及时协调成都普惠方面,立即冻结上海国诚金融信息服务有限公司的信用标回款,如发现诈骗犯罪行为立即移送公安机关。通过依法依规查办处理,防范、打击违法犯罪,最大限度地维护和保全广大投资出借人的财产,还给我们广大的投资人一个公平正义


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