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比特币洗钱背后的黑色跨境交易链 国内币圈大V疑似涉案 替补阴差

2017-10-08 09:26:48 作者:今日新闻网

中金社2017年8月8日消息,尽管月色皎洁,月球背面的地貌,却因为神秘叵测而沾染几分恐怖。 麻城教育网 比特币,这个撬动了现实法币世界的绚烂支点,在引来狂热崇拜、激发造富梦想的同时,也有着一言难尽的黑暗面。 头条 北京时间8月7日,一桩涉嫌利用比特币洗钱的罪案在比利时落网。根据美国比特币媒体CoinTelegraph的报道,执法机关带走的比利时兄弟被指参与大规模无牌照比特币交易,他们在LocalBitcoins上的注册团队名称是“Zhao Dong 1982”。 热点 45区从多渠道了解到,“Zhao Dong”很可能是最知名的比特币场外交易商赵东。据和赵东打过数次交道的业内人士透露,他确实是1982年生人。 热点 场外 麻城教育网 CoinTelegraph曝光了案件的诸多细节,比如比利时兄弟中有一位是监守自盗的警察;警方在他们的车库查获了总额40万欧元,其中10万欧元是现金等。 头条 但最值得关注的是,两人注册的平台LocalBitcoins正是目前世界上最大的点对点比特币场外交易平台。 麻城教育网 一位币圈老玩家告诉45区:“LocalBitcoins相当于一个为比特币买卖双方发布广告的中介机构,类似的赶集、51,因此是完全去中心化的,但它本身也是钱包,所以支持在线支付。” 汉口学院自考网 和金融其它领域的定义一样,所谓“场外”,通俗理解就是私下撮合交易。事实上,比特币在私下买卖的情况相当多见。45区随机打开一个炒币交流群,就能看到小额的场外交易询价: 热点 比特币洗钱背后的黑色跨境交易链 头条 LocalBitcoins就可以理解成这些民间交易的“大货架”。 汉口学院自考网 “卖家可以先在网站上发布提供比特币交换服务的广告,买家通过传统手段给他们转账现金,由他们到Coinbase或是Bitstamp购买比特币,扣除佣金后再将比特币转给买家,反过来买家操作也是一样。”上述玩家告诉45区。 汉口学院自考网 天听创始人舒国柱则对45区透露:“一般每笔交易佣金可以收1-3个点,比特币转账每次耗时10-30分钟,人民币转账实时到账,所以每天可以有多个来回,佣金加起来非常可观。” 河北网 和普通交易所相比,因为交易量庞大,LocalBitcoins拥有非常深的交易深度,想要买卖成百上千的比特币都不成问题。 热点 45区获悉,今年年初央行曾出手监管火币网、OKCoin和比特币中国三大交易平台,LocalBitcoins的中国交易量因此暴涨4倍。 头条 连环罪 一元特卖 值得一提的是,LocalBitcoins并不需要通过一般交易所必须要求的身份审查程序。45区注册后尝试,无需上传身份证就可以进行买卖交易。 麻城教育网 正因如此,近年来该平台多次牵扯进罪案之中。 麻城教育网 早在2014年,加拿大《环球邮报》就曾报道,美国USS调查员曾在LocalBitcoins网站装扮成买家,称自己需要用盗取信用卡的赃款购买比特币,与他交易的一名男子当场被美国特请局以洗钱罪名逮捕。 头条 此后,LocalBitcoins还曾有用户因比特币非法交易被判处106个月监禁,此类非法交易情况层出不穷。 一元特卖 据45区了解,LocalBitcoins早就已经成了情报部门重点监控的对象,国外很多执法机构都长期布线甚至“钓鱼”。此次“比利时兄弟”的落网也在意料之中。 麻城教育网 大鲨鱼 热点 目前尚无官方消息证实“Zhao Dong 1982”确实就是场外交易的大玩家赵东。 麻城教育网


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