青岛九州商品交易中心诈骗、非法经营内幕曝光!还我17万元血汗钱 朕本红妆无弹窗

2017-10-08 09:53:25 作者:今日新闻网

犯罪嫌疑单位1: 青岛九州商品交易中心有限公司(网络对赌交易诈骗平台)

法定代表人:姚松

地址:青岛市市北区威海路232号青岛电子科技市场内225号

犯罪嫌疑单位2:青岛银邦电子商务有限公司(青岛九州商品交易中心081号会员单位)

法定代表人:李少鹏

地址:青岛市市北区通榆路46号-483

犯罪嫌疑QQ群3:现货白银投资交流3群 336706689,夸大宣传包里收益,里面托儿人数众多。

犯罪嫌疑人4:白银顾问-红丽917100398,鼓动投资。

犯罪嫌疑人5:金牌分析--孔明官方认证561397050,喊单老师,指导操盘,直接造成我本人资金全部亏损。

报案事项:2015年8月 2015.12月,报案人被以上犯罪嫌疑单位及人设置的连环骗局引诱,在青岛九州商品交易中心操作电子盘进行93号汽油交易,被骗164507元,犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗。

一、事实和理由:

2015年7月,犯罪嫌疑人4白银顾问红丽(QQ号917100398)通过QQ邀请我进现货白银投资交流3群(群号336706689),刚进群后,本人小心翼翼,对此种交易持怀疑态度,后来红丽通过不断在群里和私聊等形式,不断发布 恭喜xx先生/女士入金xx万,赶上非农大行情 、 恭喜xx在金牌分析师xx的指导下获利xx万元 等信息,并不断催促我本人开户交钱做单,承诺会分配老师一对一喊单指导保证赚钱。2015年8月我入金38888元开户,客服分配一位分析师指导操作(现在我被对方拉黑,找不到对方QQ信息和聊天记录),一开始赚过几次几千元,这让我彻底对对方放松了戒心。之后指导喊单的老师恶意喊单,我遭受巨额亏损,指导老师把责任归结为我资金太少、操作困难,鼓动我再次加金4万,结果资金还是全部被骗光。我找客服说明问题,客服答应换一个水平更高的指导老师,QQ网名金牌分析--孔明官方认证(QQ号561397050),开始我对方方很警戒,但知道老师多次催促蛊惑我增加资金,我于是加金10万,但这个喊单老师同样采用了恶意喊错单、喊单后找不到人、不及时止损锁仓等手段坑骗我的钱,最多时一晚上骗走。最终,出去我从账户中取出的资金,我在九州商品交易中心共被骗走我本金164507元。

这都是我辛辛苦苦攒的血汗钱,结果就被她们精心组织的骗局一步一步的引诱,诈骗,通过代客开户,恶意喊单,频繁操作,最终导致我亏损严重。一开始我以为是正常的投资亏损,直到一次偶然的机会,我在网上看到揭露青岛九州商品交易中心以及其会员单位诈骗的帖子,发现网上很多跟我一模一样遭遇的受害者,我才震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。我们维权者认为,青岛九州商品交易中心有限公司、会员单位及其员工,涉嫌构成了网络诈骗。

二、涉案依据:

(一)虚假宣传欺诈,诱骗上套

青岛九州商品交易中心081会员单位青岛银邦电子商务有限公司及其业务员(或开户员)涉嫌诈骗罪。

违法事实:

青岛九州商品交易中心有限公司和会员单位青岛银邦电子商务有限公司业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。由此证明青岛九州商品交易中心126会员单位青岛银邦电子商务有限公司诈骗事实和罪名基本成立。

认定依据:

根据中华人民共和国刑法第266条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为 被害人产生错误认识 被害人基于错误认识处分财产 行为人取得财产 被害人受到财产上的损失。

(二)青岛九州商品交易中心081会员单位青岛银邦电子商务有限公司不具备93号汽油、成品油经营资质。

违法事实:

根据工商局查询到的信息,青岛九州商品交易中心经营范围为:批发、零售及网上销售:工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属(黄金除外),燃料油(仅限重油、渣油),橡胶制品,化工产品(不含危险品),铜,铝,钢,煤炭,农副产品(不含国家专营、专控产品);为以上商品和石化产品(不含危险品)贸易活动提供电子平台交易的经纪服务(不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务);经济信息咨询(不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。其081会员单位青岛银邦电子商务有限公司的经营范围为:批发、零售及网上销售:贵金属(不含黄金),橡胶制品,化工产品(不含危险品),铜,铝,钢,煤炭,农副产品(不含国家专营、专控产品);经济信息咨询(不含金融、证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

认定依据:


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