深圳东方巨力资产管理有限公司现货原油投资骗局 直播港澳台20130527

2017-10-08 09:52:52 作者:今日新闻网

天津市滨海新区有一个 天津电子材料与产品交易有限公司 ,简称天津电交所,这是一个什么样的公司呢?下面是我的受骗经历。

2015年12月,一个叫郑馨阳(女)的上海人加我,网名:好久不见,QQ: 261547785刚开始和我聊天讲股票,把我拉进呱呱股票教室,每天听他们里面老师讲股票,说他们老师分析准确率高,那段时间股票大跌说股票不好玩,讲课中说有个更赚钱的投资,讲很方便晚上白天都可以交易可做多﹑做空是国家批准的现货交易,跟股票一样投资安全可靠资金安全银行三方存管,我就问了是跟股票一样吗?说放心都是国务院审批的新的投资,我问她也在做这个投资吗?赚钱吗?她说是啊!我赚钱我们都在做这些有团队指导保证赚钱,我心想都是国家的还有这么多老师指导我就开户做了,交易账户:050201512178949

然后她给我QQ结识了天津电交所050号会员单位:东方巨力(厦门)资产管理有限公司的一个(网名:电交所050机构-客服部,QQ号:784644248),12月18日,在这个客服的指导下她发了一个链接让我在网上开了户。这个客服还和我说资金有银行第三方托管,随后给我安排了一位 分析师 (网名:分析师,QQ号:614072070)。12月18日我入金5万元(资金实际转入了天津电子材料与产品交易有限公司账户),客服一句聊天记录:电交所050机构-客服部 13:30:55基本账户是10万,我们这边一般客户是30到50万居多,50万可以享受金牌分析师指导,100以上是VIP客户,像叶总是金牌VIP,俗称叶总就是在教室讲课的(德哥),网名:春暖花开,QQ:18892859,开始投资一个叫 天贸油 的产品。因为本人没有信息渠道,更没有专业知识,买卖只能全靠这位 分析师 的 指导 , 分析师 说什么时候买就买,说什么时候卖就卖。 

自12月18日至2016年3月28日,在 分析师 的指导下,在该平台进行多笔 天贸油 交易,交易一手100T(天贸油)手续费900元,刚开始做让我赚了点,可没过一个星期,每天上午十一点以前收到信息,做单操作策略,早上9点开始让我在教室听课下单让我巨亏,刚开始我以为是自己运气不好,后来感觉见势不妙,开始怀疑这 分析师 的实力,当一直还不知道自己在上当受骗了,分析师和客服经常在线上和我打招呼,让我加金继续做,并告诉我: 遇上好的行情,要不了几单就可以赚回来 ,大概过了一个月左右时间(天贸油)保证金提高,又让我做(宝塔油)说入金30万就可以成为会员,手续费就便宜300元,就这样一次又一次的相信他们,让我赢小赔大,就这样骗子公司通过一系列欺诈、诈骗手段造成客户虚拟亏损,交易平台公司每天在该账号上扣除客户们的所谓手续费、点差、过夜费、亏损(行内称为:头寸),直到2016年3月28日止,骗光我十年来辛辛苦苦打工挣的所有血汗钱,还和两个亲戚借了13万,又贷了10万高利贷,共计:499412.57元。

我是一个农民工,在农村房无一间地无一垄,在镇上和爸妈生活。那段时间老婆在家带孩子,接送孩子上学!我在外面打工,外面有借款,孩子要上学补课,每月还要还4000元的房贷,母亲和父亲身体都不好,没有经济来源。现在老婆要带孩子和我离婚,天天在家吵架,欲哭无泪,你们想想我还怎么生活,顶着多大压力,骗子们还有人性吗?

这究竟是一个什么样子的公司?本人心中颇多疑虑,在此提出以下几个问题,希望各位领导给一个完美的解答! 

农业银行的银行资金去向明细证明直接进入到天津电子材料与产品交易有限公司账号中。我去银行打印银行流水,查出本人银行卡储蓄存款被农业银行通过银商通接口转账汇款到天津电子材料与产品交易有限公司账号中,所以第三方资金托管根本不存在,这是虚假宣传。

一、 天贸油 (后来又增加了 宝塔油 )究竟是个什么玩意?是原油吗?2015年10月,商务部新闻发言人沈丹阳公开表示,商务部并未批准任何一家交易市场进行原油、成品油交易。而天津电交所经营的 天贸油 是原油还是什么油?经过有关部门审批了吗?有工商管理部门的许可吗?如果是现货,有实物交割吗?如果是期货,可以 T+0 交易吗?

二、宣称 资金第三方托管 ,通过银行查询,发现银行和我实际只是结算关系,从银行查询我的资金流向,竟然是直接转入了天津电子材料与产品交易有限公司的账户,银行只承担支付业务,平台方宣称 资金第三方托管 ,是否有欺骗客户的嫌疑?是否构成合同欺诈?

三、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38 号)和《国务院办公厅关于清理整顿 各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。天津电交所向客户提供电子交易软件,让客户在这个通过这个盘面以 T+0 、最大翻倍交易杠杆、买涨买跌方式进行集中交易,是否违反相关规定? 客户如果要挣钱的话您就赔钱了,客户赔钱的话您才是挣钱的 是否让客户与平台对赌?投资人亏的钱就是他们挣的钱,这不就是一个赌场吗?

四、东方巨力(厦门)资产管理有限公司在给我办理网上开户手续时,未提示也未做不少于 20 笔的模拟交易记录;未由本人签署任何与开户相关的文件;未向本人出示运营中心工作人员工作证,明示其身份,应当属于违规开户。开户在前,交易在后,开户是违规的,其后的交易难道不都是无效的吗?无效的交易,难道不应该退还全额亏损吗?

2014年5月,广东省深圳市南山区人民检察院(网址:

?mType=Group)在其官方网站上刊播了一条《现货交易成诈骗犯罪新载体需引起重视》的文章,文中开头就指出 近来,一种利用现货交易实施诈骗的犯罪活动开始出现,犯罪分子以保证高收益为饵,建立由其操控的网上交易平台,诱骗被害人参与现货交易,后利用虚构交易、操纵价格等方式使被害人亏损而犯罪分子获益,以此来诈骗被害人钱财。 时隔一年多,这种骗局依然在各地时有发生。天津电交所及其下属会员单位是否有嫌疑? 

(一)平台方:

不管有没有政府有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整联验收保留。

1只要违反了(期货交易管理条例),违反了国务院及六部委有关禁令。

2违反了现货交易必须百分之百实物交收百分子百实物协议转让(而不是合约转让).百分之百现金结算的交易规则。

3违反了间隔五日成交结算的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。

4制定T+0,标准化合约,集中竞价,连续竞价,电子撮合,做市商等。

5平台保证金杠杆交易对冲交易公开集中交易未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发【2011】38号文中命令禁止的行为,实质是经营期货。无经营期货资质(期货管理条例)第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。

6交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。

7资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号)。

8没有按照合同约定进行实物交易,完全是虚拟交易。无实物存货,无实物出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。

(二)会员单位:

1骗子公司某会员单位代理违法平台,未经省级金融办批准。 

2会员单位无资质经营, 存在诸多违规情况。

3会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。

大宗商品原油价格既不外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;受害者想要出金时,会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓,无法出金。

4误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。

通过老师QQ微信或电话喊单,导致客户巨额(行内称为:头寸),然后据为自有,会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常原油大宗商品交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件导致受害者巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,非法获利!

5违反国家正常的金融管理秩序,放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。

6利用媒体造势宣传欺诈受害人进行投资。

以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资。所以,骗子公司涉嫌合同诈骗及涉嫌集资网络诈骗。

(三)何谓现货: 

1提供交易的场所、设施及相关服务。

2一些不法分子设立投资公司,组建网站,定制电子盘交易软件,诱骗投资者入金炒原油及其他贵金属农产品或大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营牟取暴利。

3这类公司即提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。虽然名为现货,但同现货相比有区别:

4首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流运输和仓储行为。现货交易必然要求已转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。

5其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。

6其风险率控制方式平仓方式和期货大同小异,因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫现货是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传,披着合法的外衣干着违法经营的勾当,开着卖面粉的店干的是卖白粉的勾当,就算公司有政府批文,但没有原油经营权,他们这是违规经营,超范围经营,根据他们的工商营业执照的经营范围、根据国发37号38号文件、根据商务部最近的声明都可以证明。 

(四) 何谓期货: 

国家明确规定要通过证监会一级部门认定才有交易资格,目前全国只有四家,分别是上海、郑州、大连期货交易所以及中国金融期货交易所。 

 

(五)平台怎么骗了我:

首先,骗子实施了欺诈行为。

一是虚构事实。

告诉被害人,炒现货白银原油可以几倍盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让托们扮演盈利者来实施诱骗。

二是隐瞒真相。

骗子没有告诉自己这是一个虚拟的交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的赌博游戏,没有告诉自己,他们说的炒大宗原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。

其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。

最后,通过欺诈行为,他们用代客理财喊单老师喊单,等手段,把我的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件中骗走。

综上所述,足够的证据显示天津电子材料与产品交易有限公司,及深圳东方巨力(厦门)资产管理有限公司。为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈手段,把本人农业银行卡中储蓄存款(499412.57)万元骗走。其行为已经触犯了(中华人民共和国刑法)第266条规定及(最高人民法院.最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释)第一条.第二条之规定,其性质极其恶劣,数额特别巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。

根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:天津电子材料与产品交易有限公司和东方巨力(厦门)资产管理有限公司会员单位所设的交易系统,其所交易的原油,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。

因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。

根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的 擅自从事期货业务 。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。

现在,我严正举报天津电子材料与产品交易有限公司和东方巨力(厦门)资产管理有限公司会员单位及其从业人员的诈骗行为,将犯罪分子绳之于法,并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定: 违反法律、行政法规的强制性规定 的合同属于无效合同,将两家公司获得的非法所得全部退还给受害人。

希望尊敬的各级部门领导和公安机关引起高度重视,严查此案,尽快给受害人一个公平、公开、公正的结果!谢谢!!!


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