中恒商银(天津)有限公司诈骗黑幕 骗取我的血汗钱!

2017-10-08 09:14:08 作者:今日新闻网

中恒商银(天津)有限公司诈骗黑幕 骗取我的血汗钱! 时间: 19:07 文章来源: 点击次数: 摘要:控诉天津电子材料与产品交易有限公司及147号会员单位中恒商银(天津)有限公司骗取我的血汗钱! 2015年12月初,就职于深圳前海金泰石油化工有限工司的业务员小邱(QQ3256046394妮称:步步为赢)多次打电话对我说,金泰石油这边系统升级需好长一段时间,给我介绍说有一个资质更好的平台,是唯一一个天津市人民政府,批准的现货平台,是天津电子材料与产品交易有限公司,事后便有一个自称中恒商银(天津)有限公司的王顾问王女士(qq593728299妮称Z,手机号:13128243900),开始王女士非常热情问寒问暖、哥哥长哥哥短叫个不停,花言巧语开始诱骗我,本身我就瞒着家人还让我拿我妻子的或我孩子的身份证、银行卡办理开户,在我多次拒绝的情况下,无奈要走了我的身份证正反照片和本人手拿身份证照片在2015年12月17日在QQ远程指导我,由于本人电脑盲,她真是耐心有余,费了好大周折在天津电子材料与产品交易有限公司网上开了户,开户签协议也让我尽管在同意方格点同意就行,让我在开户后公司电话回访时,尽管回答 是 就可通过程序。协议书也没有给我书面的,还告诉我让我抓紧时间入金,才能激活帐户操作。笫二天督促我进行入金激活了交易系统,我问她不是都有一对一老师吗,她说那个姓邱的不两天就过来上班先指导你,先给你申请个直播间是最快最直接的,要想一对一老师,入金达到30w才能成为特别会员,而且还有一个新增的产品 宝塔油 优势,点差只有3个点,第四个点就能盈利了,从6个点差一下子落到3个点差,明显风险少多了,经过一番解释和喧染后我就相信参加了特别会员了。我问她谁是我的一对一指导老师,她说现在都是直播室老师直接喊单,跟着老师做就行了,保证能赚钱,承诺最快给我申请个名额,说里面还有行情分析、时事动态等等,我操作了两天,还是小有盈利,我感觉还挺不错的。过了两天,她说满名额了,只能给申请微信直播了。同时又实施了下一步的欺诈手段,强调我现在公司有一个年终 至尊抄底团 名额有限,仅剩最后几名了,关系都不错,特别照顾找内部人员留给你一个名额,说一年一次这样的机会非常难得,去年参加的全部都狠赚了不少,让我尽快凑齐最低5OW的资金,定能帮我拿到名额,大赚一笔。告诉我想参加 至尊抄底团 让我补办一张开户申请函。事后天天数次电话督促我凑钱、借款。好多天不见我凑齐数目,几次诱导我跟老师操作让我加大仓位操作,这样赚够数目就快些,凑够50W赶快参加团队,至此到2016年3月29日前后共入金45.13W,每天跟着直播老师(喊单老师1、陈亦房,2、叶威)喊单频繁操作交易,买涨买跌,喊反单让你瞬间暴仓,其间有好多次软件卡盘,有一次卡盘数据停留一分种之久,电话询间客服时得到的是含糊其词的答复。没等到凑齐5OW加入 至尊抄底团 ,资金反而流失了不少,加之再跟着直播室老师喊单指导下,一次又一次的相信他们,让我赢小赔大,骗子公司通过系列欺诈、诈骗手段造成客户虚拟亏损,交易平台公司每天在该账号上扣除客户们的所谓手续费、点差、过夜费、亏损(行内称为:头寸)。截止到2016年3月29日,我的辛辛苦苦45W血汗钱就这样不知不觉的被骗走了。


据国务院2012年37号文规定:违反下列规定之一的交易场所及其分支机构,应予以清理整顿。目前全国各地都在清理整顿当中,天津电交所现在为什么还在运营当中,难道还在隐瞒庇护下。


(一)不得将任何权益拆分为均等份额公开发行 。


(二)不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但协议转让、依法进行的拍卖不在此列。


(三)不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。本意见所称的“标准化交易单位”是指将股权以外的其他权益设定最小交易单位,并以最小交易单位或其整数倍进行交易。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。


(四)权益持有人累计不得超过200人。除法律、行政法规另有规定外,任何权益在其存续期间,无论在发行还是转让环节,其实际持有人累计不得超过200人,以信托、委托代理等方式代持的,按实际持有人数计算。


(五)不得以集中交易方式进行标准化合约交易。本意见所称的“标准化合约”包括两种情形:一种是由交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。


另外国务院38号文也明确规定:除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。


除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。


天津电交所及其下属的1147号会员单位天津中恒商银有限公司违反以下文件规定的行为:


1、以柜台交易即做市商交易的方式进行(原油、银粉等)集中交易;利用交易软件电子撮合价格,开展原油、银粉预付款(保证金)交易买卖;利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易;这些都违反了国务院颁发的(国发〔2011〕38 号)文件规定。


2、利用标准化的合同约定买卖标的(原油)、价格(交易软件实时显示)、结算方式,每天实时判断客户账户的风险率,符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约一种是交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;)”中的第一种,在应予清理整顿的范围内。


3、在客户盈利时、公司亏损,客户亏损时、公司盈利,因此双方买卖的实际是标准化的合约或标准化合约的盈亏,实际上就是一种对赌交易,比赌场还不如,还要交高额的手续费和点差。这符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。)”中的第二种,在应予清理整顿的范围内。


4、同一交易品种以T+0的形式进行交易,一天同一交易品种不限制交易的次数,属于“持续挂牌交易”,“持续挂牌交易”T+0买卖最小间隔小于5天。国办发【2012】 37 号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。东南大宗商品交易中心及其会员单位严重违反国办发【2012】37文,符合(国办发〔2012〕37号)应予清理整顿的范围之内。


5、现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而事实上, 天津电交所及其147号会员单位的现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉,严重违法了国家的法律法规。


6、审批手续不合法。根据国办发[2012]37号文规定,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。违反了国办发[2012]37号文的规定,涉嫌非法经营。


7、根据证监办发[2013]111号文件规定,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有以下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务。 其交易活动属非法期货交易。


8、天津电交所及其旗下会员单位(天津中恒商银有限公司)的业务员和分析师,没有从业资格证书和证券从业证书,属于无证违规操作。


9、业务员至始至终都未告知风险,未签订任何协议书,通过网络就帮我开户,并且引诱我电话随访的时候全部都回答“是”。涉嫌非法开户。


10、天津电交所147号会员中恒商银(天津)有限公司(利用交易软件后台操纵,随时可以监控到投资人的资金动向,恶意篡改数据,导致投资人不正常的巨额亏损。而且交易数据与国际市场原油走势严重不符,中恒商银与国内多家和他们一样的黑平台交易所的交易行情都不相同,可见其行为只是自传自销的非法运作行为,并未形成国内统一的行情走势。


作为受害者,有权质问中恒商银(天津)公司,我在交易软件中买的谁的现货原油,又卖给了谁?我在和何人发生交易?交易交换的资金进入何人账户?公司宣称的第三方银行存管,为何打印的银行流水显示,所有资金第一时间就打到了公司的账户?有人形容现货诈骗就是“挂羊头,卖狗肉”,实际情况非常恶劣、无耻的多,在匿名交易制设下公司完全可以连狗肉都不需要,一滴原油也没有,就能和交易者发生巨额交易。


经历了这场所谓 现货原油投资 ,使我的精神饱受空前的巨大折磨,无法生活,对生活万念俱灰,我被骗后,天地之大,我无处容身,身负高债,空荡荡的宅基上无法营造一间象样的房屋,即将婚嫁的儿女无法完成,老人因此事含恨离世,妻子反目为仇,儿女怨恨多多,亲朋好友视我陌人,外债无法偿还,飘流在外,无家可归,生不如死,欲死不能,每天分不清是白天和黑夜就这样痛苦的煎熬着。


我的投诉请求:天津电交所及147会员单位返还我的被骗损失。再一告知大家,踏踏踏实实作实体经济,天上不会掉馅饼,永远远离虚拟交易!我真的受骗了,我对不住我的家人和朋友,带给的是家人的巨大灾难,自已也人不人鬼不鬼的煎熬着,,想想都是血泪.我的朋友们,如果你们看了我的遭遇会明白一点,我最终换来了最大的损失,换来了倾家荡产,我只想告诉你们,天津电交所,和他下面的147商银机构 中恒商银(天津)有限公司,你们一定要远离他们,因为他们不会为你带来财富,只会让你们倾家荡产!!!他们不会让你们赚到一分钱,他们只会让你们一贫如洗!!!最后再次声明他们的名字是 天津电交所 ,现在更名为大连大宗商品。

记住这个会让你倾家荡产的标志!!!
有在电交所受骗的记得加入QQ群:397788948 一起维权!!!!!


本人郑重承诺以上:都为事实,如有虚假,本人愿意承担一切责任


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